Styrelsens utskott
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet består av Alexander Antas (ordförande) och Patrik Enblad.
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:
- (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare;
- (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar (t.ex. långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram "LTIP") för verkställande direktören, de ledande befattningshavarna och andra nyckelpersoner inom Qliro; samt
- (iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
RCACC
Utskottet för risk, kapital, revision och regelefterlevnad (RCACC) består av Lennart Francke (ordförande), Mikael Kjellman och Helena Nelson.
Utskottets ansvar är att:
- (i) övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet;
- (ii) med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering;
- (iii) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll;
- (iv) informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft;
- (v) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster; och
- (vi) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
RCACCs arbete inriktas på bland annat utvärdering av kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen, interna kontrollen, internrevisionen och riskbedömningarna.
Qliro har en oberoende internrevisionsfunktion som är outsourcad till extern part.
