Kommuniké från Qliro AB:s årsstämma 2021
Stockholm, 19 Maj 2021
Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och aktieägarna utövade endast sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
'
Verkställande direktörens presentation finns tillgänglig på hemsidan.
Lennart Jacobsen, Alexander Antas, Robert Burén, Monica Caneman, Lennart Francke och Helena Nelson omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Lennart Jacobsen omvaldes även till styrelseordförande. Beslutades att styrelsearvodena kvarstod oförändrade.
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, och 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare beslutades att 125 000 kronor ska utgå till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordföranden samt 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes. Styrelseledamöter som varit verksamma under 2020 och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 och disponibla vinstmedel om 419 530 250 kronor balanserades i ny räkning.
Stämman beslutade om omval av revisionsfirman KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Stämman beslutade att anta ny instruktion till valberedningen.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.
Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner och läsas på hemsidan.